Next
Previous
  • 关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告 2016-10-27
  • 电信网络诈骗犯罪是严重影响人民群众合法权益、破坏社会和谐稳定的社会公害,必须坚决依法严惩。为切实保障广大人民群众合法权益,维护社会和谐稳定,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》等有关规定,现就防范和打击电信网络诈骗犯罪相关事项通告如下:一、凡是实施电信网络诈骗犯罪的人员,必须立即停止一切违法犯罪活动。自本通告发布之日起至2...

  • 存款保险三折页 2015-06-10

  • 反洗钱法 2014-11-12
  • 目录 第一章总则 第二章反洗钱监督管理 第三章金融机构反洗钱义务 第四章反洗钱调查 第五章反洗钱国际合作 第六章法律责任 第七章附则 第一章 总则 第一条 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,...

  • 中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知(银发[2008]391号) 2014-11-12
  • 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行;各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行: 《中华人民共和国反洗钱法》实施以来,金融机构和相...

  • 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 2014-11-12
  • (2007年6月21日 人民银行、银监会、证监会、保监会人民银行令〔2007〕第2号) 第一章总则 第二章客户身份识别制度 第三章客户身份资料和交易记录保存 第四章法律责任 第五章附则 第一章总则 第一条为了预防洗钱和恐...

  • 金融机构反洗钱规定(中国人民银行令〔2006〕第1号) 2014-11-12
  • 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年1月1日起施行。

  • 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令(2006)第2号) 2014-11-12
  • 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年3月1日...

  • 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 2014-11-12
  • (2007年6月11日发布施行 中国人民银行令〔2007〕第1号) 第一条 为监测恐怖融资行为,防止利用金融机构进行恐怖融资,规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国...

  • 预防洗钱 维护金融安全 2014-11-12

  • 安庆独秀农商行反洗钱宣传月之集中、整体宣传活动总结 2014-11-12
  • 2014年9月1日,安庆独秀农商行的营业部、城西支行为作为安庆独秀农商行反洗钱宣传月活动的集中宣传网点,在上午9:30开始,通过在营业网点前设立宣传台、发放宣传材料、安排咨询员、广告机播放图片视频、电子显示屏滚...

  • 课堂迎来新老师——反洗钱知识进校园宣传 2014-11-12
  • 9月9日下午,老峰镇广圩中学的课堂上,来了一位新老师。

  • 防范诈骗 保护财产 2014-11-12

  • 警惕非法集资 2014-11-12

共13条  1/1 
首页上页下页尾页
服务热线:96669(安徽) 投诉电话:0556-5221257

安庆农商银行  地址:安徽省安庆市集贤南路40号
电话:0556-5912345  ICP备案号:皖ICP备12007400号